Протидія відмиванню грошей

Протидія відмиванню коштів – комплекс заходів, вкладених у протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та припинення фінансових потоків, призначених для терористичної діяльності.

Які організації відповідають за БОД/ПФТ? Основну відповідальність за розробку світових стандартів у галузі БОД/ПФТ несе міжурядовий орган Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ).

Так як Аль Капоне важко було витрачати отримані нечесним шляхом гроші під пильною увагою поліції він створив величезну мережу пралень з дуже низькими цінами. Було важко простежити дійсну кількість клієнтів, тому прибутки можна було писати практично будь-які. Звідси пішов вираз.відмивати гроші».

Відмивання грошей – це надання законного виду доходів від злочинної діяльності. Щоб замаскувати справжнє походження «брудних» грошей, використовують різні схеми — незмінно одне: «відмивають» завжди доходи, отримані внаслідок злочину, наприклад, наркоторгівлі, ухилення від сплати податків чи корупції.