Які переклади підпадають під контроль?

Які переклади з картки на карту є підозрілими? · Незвичайно велика кількість контрагентів-фізичних осіб (понад 10 на день або більше 50 на місяць); · Незвичайно велика кількість операцій із зарахування або списання (понад 30 операцій на день);

Громадянам РФ дозволяється: перекладати з Росії на свій рахунок або іншій людині за кордон не більше 1 млн. доларів США або еквівалент в іншій валюті; без відкриття рахунку через компанії, що надають послуги з перекладу коштів, можна перекладати трохи більше 10 тис.

«З 1 липня 2022 р. фізичні особи – російські резиденти мають право протягом календарного місяця перекласти зі свого рахунку в російському банку на свій рахунок за кордоном або іншій людині не більше 1 млн. доларів США або таку ж суму в еквіваленті в іншій іноземній валюті», – розповіли в прес-службі.